THÔNG TIN VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN, HOẠT ĐỘNG CỦA TỘI PHẠM LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

        1/ Thủ đoạn giả danh CA, Viện kiểm soát, tòa án, các đối tượng sử dụng các đầu số lạ tự xưng là CA, VKS, tòa án liên lạc với người bị hại thông báo cho họ có liên quan đến một tổ chức, đường dây rửa tiền, mua bán người hoặc có vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác đang được cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam hoặc đang trong quá trình điều tra, xác minh, đối tượng gửi file hình ảnh, lệnh tạm giam qua điện thoại của bị hại, để chứng minh bị không liên quan đến hành vi vi phạm đó, bọn chúng yêu cầu phải cung cấp số tài khoản ngân hàng và nộp tiền vào tài khoản của bị hại rồi sau đó yêu cầu cung cấp mã OTP theo hướng dẫn của đối tượng, sợ và làm theo hướng dẫn thì bọn chúng chiếm đoạt số tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

          2/ Thủ đoạn dụ dỗ làm cộng tác viên bán hàng online, đối tượng sẽ gửi một trang web bán hàng online, nếu bị hại vào trang web đó đồng ý chạy đơn hàng để được tiền hoa hồng thì làm theo hướng dẫn của trang web bị hại sẽ chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng cấp, sau khi giao dịch thành công thì bị hại sẽ thực hiện giao dịch rút tiền hoa hồng từ số tiền đã chuyển nhưng không rút được cả tiền gốc lẫn tiền hoa hồng.

          3/ Thủ đoạn hack facebook lừa đảo, mượn tiền. Đối tượng hack facebook và chiếm quyền tài khoản chính chủ, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm lịch sử tin nhắn của chủ tài khoản để nghiên cứu các mối quan hệ, cách xưng hô... Sau đó đối tượng mạo danh chủ tài khoản, dùng lý do có việc gấp, cần tiền ngay sẽ trả trong thời gian ngắn để nhắn tin vay, mượn tiền thông qua hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, nhiều nạn nhân do thiếu cảnh giác, tưởng đó là người quen nên không kiểm tra chuyển tiền ngay vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

          4/ Đối tượng gửi tin nhắn mạo danh thông tin từ các ngân hàng, đối tượng gửi thông báo tương tự như ngân hàng A trân trọng thông báo tài khoản của quý khách hiện tại đã bị khóa, đăng nhập để xác thực ngay hôm nay, những người mất cảnh giác sẽ lick vào đường link như trên thì ngân hàng sẽ gửi lệnh mã OTP đồng thời xuất hiện giao diện internet Banking ứng dụng chuyển tiền qua điện thoại thông minh có phần chừa trống để nhập mã OTP trên vào ngay lập tức toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của người bị lừa sẽ bị trừ hết.

           5/ Tham gia tổ chức chứng khoán hoặc nhóm trái phiếu điện tử kiếm tiền tại nhà, thông qua lời quảng cáo của các đối tượng mạo danh chuyên gia chứng khoán hoặc chuyên gia /-heart1/-heart/-strong/-heart:>:o:-((:-hCuộc gọi thoại đến0 phút 45 giây GỌI LẠItư vấn chơi trái phiếu điện tử lúc đầu những người bị lừa tham gia lick vào đường link, tham gia những gói nhỏ lẻ thì thấy có lãi nên ham và tiếp tục nộp tiền với những gói có số tiền lớn dần, tiền lãi ảo trong hệ thống tăng lên nhanh chóng, nhưng khi dừng đầu tư và muốn rút thì các đối tượng yêu cầu vì số tiền lãi quá cao nên phải đóng phí, với tâm lí ham số tiền thắng lớn trong chứng khoán hoặc trái phiếu điện tử mà người bị lừa đã lao vào đóng các khoản phí vô lý và thực tế số tiền ảo kia cũng chẳng có thật.       6/ Thủ đoạn sử dụng trí tuệ AI để lừa đảo. Các đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI ghép mặt của người thân trong gia đình bị hại để gọi video cho bị hại tạo lòng tin, sau đó sẽ mượn tiền hoặc nhờ chuyển tiền để xử lý công việc để chiếm đoạt tài sản của bị hại.

          7/ Thủ đoạn giả danh lực lượng CA yêu cầu làm định danh điện tử. Các đối tượng liên lạc với người bị hại qua mạng xã hội hoặc qua số điện thoại sau đó tự giới thiệu là cơ quan CA yêu cầu người bị hại đăng ký làm định danh điện tử mức 2 online không cần đến trụ sở CA, yêu cầu bị hại tải app cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc chia sẻ đường link để đăng nhập, khi người bị hại tải app hoặc kích vào đường link, các đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp các loại giấy tờ cá nhân như CCCD, tài khoản ngân hàng... Khi bị hại nhập thông tin cá nhân vào ngay lập tức các đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng điện thoại cá nhân của bị hại và thực hiện thao tác chuyển tiền từ tài khoản của bị hại về tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt.

          8/ Thủ đoạn giả danh cục thuế để thu thuế cá nhân, các đối tượng liên lạc với bị hại tự xưng là cán bộ của cục thuế hoặc chi cục thuế, các đối tượng đưa thông tin là bị hại đang nợ thuế và yêu cầu phải nộp thuế cá nhân hoặc thuế doanh nghiệp, nếu không sẽ bị phạt hoặc bị xử lý hình sự. Người bị hại tâm lý lo sợ sẽ làm theo yêu cầu của các đối tượng và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. CATP Quảng Ngãi thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân biết và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm này!

     Trên đây làn những phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đề nghị người dân trên địa bàn phường đề phòng và  cảnh giác cao.